Poliția Română în colaborare cu FBI pentru demantelarea unui grup infracțional specializat în furt și spălare de bani

La 14 martie, polițiștii români din cadrul IGPR – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au efectuat șapte percheziții domiciliare în Râmnicu Vâlcea, la persoane cercetate în SUA pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, tâlhărie, furt, înșelăciune și spălare de bani, în perioada 2020 – 2022.

Două dintre persoanele investigate se află în prezent în custodia autorităților americane. Membrii grupului infracțional organizat, legați între ei prin relații de rudenie, ar fi comis zeci de furturi prin distragerea atenției asupra cetățenilor americani, în special persoane în vârstă, furându-le bijuteriile sau banii. Dacă victimele ripostau, infractorii le deposedau prin violență.

Gruparea ar fi vândut bijuterii din aur sau aur contrafăcut și ar fi obținut beneficii sociale ilegale de la guvernul SUA. O parte din bijuteriile furate, în valoare de aproximativ 120.000 USD, ar fi fost transferate în România. Gruparea ar fi achiziționat lingouri și monede de aur, precum și autoturisme de lux, în valoare totală de peste 1,2 milioane USD, pentru a spăla banii obținuți ilegal.

În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat bani, autoturisme de lux și alte bunuri în valoare totală de peste 900.000 USD. Autovehiculele și bunurile indisponibilizate au fost sechestrate în vederea recuperării prejudiciului cauzat în SUA și predate Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

„La data de 14 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmise de către autoritățile judiciare americane, 7 percheziții domiciliare în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la persoane cercetate pe teritoriul S.U.A., pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, tâlhărie, furt, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în perioada 2020 – 2022.” informează Politia Romana într-un comunicat.