Afaceri ilegale cu autoturisme de lux? ANAF descoperă plăți cash și interpuși în lanțul de achiziții

ANAF a declanșat o amplă acțiune de control asupra tranzacțiilor cu autoturisme de lux achiziționate din Uniunea Europeană, după ce a descoperit o serie de nereguli legate de plăți și proveniența reală a mașinilor. Primele verificări vizează 30 de persoane fizice care au cumpărat mașini cu o valoare totală de 2 milioane de euro, fiecare vehicul având un preț de peste 50.000 de euro.

Din datele colectate, inspectorii antifraudă au constatat că în peste 60% din cazuri, achizițiile nu au fost realizate din afara țării, așa cum reiese din documente, ci pe teritoriul României. Tranzacțiile s-au derulat prin intermediari – fie prin anunțuri online, fie la târguri auto – iar plățile au fost efectuate în numerar, aspect care ridică suspiciuni privind evitarea obligațiilor fiscale.

Pentru încălcarea legislației privind disciplina financiară, autoritățile au aplicat 11 amenzi în valoare totală de aproximativ 450.000 de lei. În unele cazuri, ancheta a fost extinsă și asupra intermediarilor sau a beneficiarilor reali ai autoturismelor, iar ANAF a solicitat date suplimentare de la autoritățile fiscale din statele membre ale UE unde figurează vânzătorii menționați în acte.

Acțiunea de control nu se oprește aici. În perioada următoare, alte 200 de persoane care au cumpărat autoturisme scumpe din spațiul intracomunitar vor fi verificate, în special acele tranzacții în care plățile s-au efectuat cash pe teritoriul României către persoane fizice.

În acest context, ANAF avertizează cumpărătorii de autovehicule neînmatriculate în România să fie atenți la documentele primite și să evite plățile în numerar care depășesc limitele legale – 10.000 de lei către persoane juridice și 50.000 de lei între persoane fizice. În cazul în care tranzacțiile nu sunt conforme cu legislația fiscală, există riscul unor verificări suplimentare care pot duce inclusiv la măsuri judiciare.

Controalele ANAF demonstrează că piața mașinilor de lux continuă să fie un sector vulnerabil în ceea ce privește evitarea taxelor și fraudarea sistemului fiscal, iar autoritățile par decise să ia măsuri ferme pentru combaterea acestor practici.